2014年12月7日,我所夏扬律师应邀参加了中国工商银行四川省分行法制专题培训班,为工行省分行行长、副行长、各支行行长及部门负责人等170余名高层管理人员进行了专题培训。
培训上,夏扬律师以“银行员工职务犯罪法律风险防范”为主题,以建立刑事法律风险意识为切入点,首先介绍了银行员工违规销售理财产品可能触及到的刑事犯罪,进而介绍了银行员工其他典型的金融犯罪。从刑法的条文、涵义、构成要件、立案标准、刑罚力度等全面介绍了例如非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、吸收客户资金不入账罪等10余种刑事犯罪,并对部分犯罪进行了比较研究,引用大量具体案例,让学员们能够更好地学习和吸收,切实体会到金融犯罪的严重性。
整个培训内容充实,气氛活跃,不时地有学员向夏律师提问,与其交流、互动。参加人员表示本次培训受益匪浅,让银行职员对于金融犯罪有了更加深入的了解,为预防银行员工职务犯罪起到了良好的警示作用。整个培训受到了大家一致好评!